Открытие оффшорного счета, счёт на офшорную компанию

Открытие оффшорного счёта в банках, которые имеют высокую репутацию и заботятся как о своем имидже, так и сохранности средств клиентов и конфиденциальности, позволит осуществлять любые платежи с зарубежными партнерами и избежать пристального валютного контроля, а также поможет решить множество сопутствующих вопросов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности компании.

Для того чтобы открыть оффшорный счёт компании в иностранном банке нужно:

  • Предоставить учредительные документы компании, которая планирует открыть счёт.
  • Заполнить и подписать все необходимые банковские формы.
  • Предоставить сведения о бенефициаре, распорядителе счёта.

Требования к объему указанной информация могут быть разными в зависимости от банка, а также страны где он расположен.

Минимальные требования, которые должен исполнить клиент:

  • Документальное подтверждение личности бенефициара, а также лица, являющегося распорядителем счёта (при условии, что это разные лица);
  • Подтверждение адреса регистрации бенефициара распорядителя счёта;
  • Полное описание бизнеса, включая сведения о тех продуктах, партнерах, а также странах исходящих и входящих платежей, предполагаемом обороте и т. д.

Почему стоит открыть оффшорный счет с DC Trust Company

 Более 10 лет успешного сопровождения иностранных компаний
 Первый год обслуживания входит в стоимость регистрации оффшора
 Удаленное обслуживание – мы экономим Ваше время при сопровождении иностранной компании  – не требуется ехать к нам в офис, достаточно отправить нам сканы необходимых документов и беседы по skype.
 Мы предоставляем консультации клиентам компании по текущим вопросам.

Открытие оффшорного счёта в банках, которые имеют высокую репутацию и заботятся как о своем имидже, так и сохранности средств клиентов и конфиденциальности, позволит осуществлять любые платежи с зарубежными партнерами и избежать пристального валютного контроля, а также поможет решить множество сопутствующих вопросов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности компании.

Для того чтобы открыть оффшорный счёт компании в иностранном банке нужно:

  • Предоставить учредительные документы компании, которая планирует открыть счёт.
  • Заполнить и подписать все необходимые банковские формы.
  • Предоставить сведения о бенефициаре, распорядителе счёта.

Требования к объему указанной информация могут быть разными в зависимости от банка, а также страны где он расположен.

Минимальные требования, которые должен исполнить клиент:

  • Документальное подтверждение личности бенефициара, а также лица, являющегося распорядителем счёта (при условии, что это разные лица);
  • Подтверждение адреса регистрации бенефициара распорядителя счёта;
  • Полное описание бизнеса, включая сведения о тех продуктах, партнерах, а также странах исходящих и входящих платежей, предполагаемом обороте и т. д.

Открыть оффшорный счёт можно только после вышеуказанных требований. При этом большинство банковских учреждений плюс к вышеописанным документам просят предоставить:

  • справку из банковского учреждения бенефициара фирмы и подписанта по счёту;
  • рекомендательное письмо, подтверждающее источники происхождения денег фирмы;
  • подтверждение реальности ведения хозяйственной деятельности и т. д.

Такие требования в основном продиктованы некоторыми международными договоренностями между странами. На сегодняшний день все большее количество стран, учитывая международные соглашения, принимают требования законодательства, касаемо борьбы с отмыванием грязных денег. Такие законодательные нормы коснулись и банковской системы многих стран одним из примеров этого служат требования, изложенные в Вольфсбергских принципах (Всеобщие директивы, которые касаются противодействия отмыванию доходов в частном банковском секторе), естественно кроме этого есть и CRS, и FATCA…

Где открыть оффшорный счет

Открытый оффшорный счёт должен дать уверенность владельцу компании в том, что его средства будут иметь надежную охрану, а интересы банка будут всегда направленны на заботу об интересах своих клиентов.

Поэтому при выборе банка, необходимо руководствоваться не только существующими тарифами на обслуживание счёта, но и информацией о том, какие именно операции будут производиться по открытому офшорному счёту. В некоторых случаях необходимо открывать счёт оперативного управления деньгами, в других – для долгосрочных вложений и получения процентов.

Чаще всего счет в оффшорном банке открыть достаточно просто и быстро и их тарифы более чем конкурентны с тарифами европейских банков. Большинство банков стран Балтии, а также Кипра имеют традиционно низкие тарифы и простоту обслуживания, хотя по своей сути и не являются оффшорами. А если продолжить тему оншорных банков, то к примеру, швейцарские банки, а также банки Австрии, Дании и некоторых других европейских стран отличаются высочайшим уровнем обслуживания, стабильности конфиденциальности и надежности.

Действуя самостоятельно, необходимо тщательно изучить соответствующее законодательство страны, где расположен банк, в котором планируется открытие счета, а также сферу его применения и затраты, связанные с обслуживанием. При этом нужно помнить и о том, что важное место занимает подготовка всего необходимого пакета документов. Для исключения каких бы то ни было ошибок необходимо получить хотя бы обзорную консультацию в компании, специализирующейся на ведении деятельности в этой сфере отношений.

Открытие офшорного счета – не такая простая процедура. А нарушение каких-либо правил может быть сопряжено с возникновением определенного рода проблем. Поэтому к решению об открытии оффшорного счета следует подойти внимательно и с большой долей ответственности.

Специалисты DC Trust Company помогут открыть оффшорный счет без нервов, четко и в срок. Звоните.

Каталог услуг