Властями Сингапура был закрыт филиал швейцарского банка впервые за прошедшие 32 года

В юрисдикции Сингапур произошел исключительный случай. Впервые за последние тридцать два года на территории Сингапура была отозвана лицензия за грубые нарушения и отмывание финансовых средств у филиала швейцарского банка BSI.
У властей Сингапура возникли серьезные подозрения в отношении данной финансовой организации, и они обвинили учреждение в отмывании денег, в результате чего, филиал банка BSI был закрыт.
Денежным управлением Сингапура, в результате расследования, были обнаружены серьезные нарушения среди сотрудников филиала банка, а также обнаружен ряд грубых нарушений в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и отсутствие должного уровня контроля со стороны самого головного банка, что привело к закрытию филиала.
Власти Швейцарии организовали уголовное расследование не только по делу нескольких сотрудников сингапурского филиала банка BSI, но и самого банка включительно. К делу также были подключены сотрудники сингапурской прокуратуры, которые планируют провести соответствующее расследование и допросить обвиняемых работников филиала банка в данном нарушении законодательства, что может привести к уголовному преследованию и лишению свободы нарушителей.
Кроме того, банку BSI были предъявлены штрафные санкции на сумму 9 600 000 долларов. Это послужит наглядным примером другим филиалам финансовых учреждений, осуществляемым свою финансовую деятельность на территории юрисдикции Сингапур.